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주주총회

제 41기 정기주주총회

1. 일       시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시
2. 장       소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당
3. 소집공고 :

발행 주식수 의결권 있는
주식수
주총 참석
(의결권 행사 주식수)
주총참석(의결권 행사)
주식 수 중 대주주 및
특수관계인 주식수
주총참석(의결권 행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식수
주총참석(의결권행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식의결권 현황
17,218,543 17,218,543 9,721,868 9,694,842 27,026 0.28%

제 41기 정기주주총회 결의내용

안건 찬성 반대 비고
제 1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 100% 0% 원안대로 가결
제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (주지홍, 재선임) 100% 0% 원안대로 가결
제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김삼영, 신규선임) 100% 0% 원안대로 가결
제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 100% 0% 원안대로 가결

* 상기 비율은 참석 주식수 대비 비율입니다.

이사회

사외이사

  • 이종훈

    임기
    - 2020년 03월~2023년 03월
    주요경력
    - 삼일회계법인 선임회계사
    - (주)삼호 상무이사
    - 농업회사법인 로고(주) 대표이사
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원
    - ESG위원회 위원

  • 조윤제

    임기
    - 2019년 03월~2022년 03월
    주요경력
    - CJ제일제당 식품응용센터장
    - 우송대학교 조교수
    - GM통상 고문
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 사외이사후보추천위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원장
    - ESG위원회 위원

  • 황재홍

    임기
    - 2019년 03월~2022년 03월
    주요경력
    - 파노라마인터내쇼날 대표이사


    비고
    - 감사위원회 위원장
    - 사외이사후보추천위원회 위원장
    - 보상위원회 위원장
    - 내부거래위원회 위원
    - ESG위원회 위원

사내이사

  • 최세환

    임기
    - 2020년 03월~2023년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드(주) 대표이사
    - 現 캐슬렉스제주 대표이사
    - 前 사조그룹 경영관리실 실장
    - 前 캐슬렉스칭따오 대표이사
    - 前 캐슬렉스서울 대표이사
    - 사외이사후보추천위원회 위원

  • 주지홍

    임기
    - 2021년 03월~2024년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드(주) 부사장
    - 現 사조산업(주) 부사장
    - 現 (주)사조대림 부사장
    - 現 (주)사조오양 총괄본부장
    - UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업

  • 김삼영

    임기
    - 2021년 03월~2024년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드(주) 총괄임원
    - 前 (주)사조오양 영업본부장
    - 前 (주)사조대림 영업본부장
    - ESG위원회 위원장


기타비상무이사

  • 주진우

    임기
    - 2019년 03월~2022년 03월
    주요경력
    - 現 사조그룹 회장
    - 前 제15, 16대 국회의원
    - 前 한국무역협회 부회장
    - 서울대학교 정치학 학사
    - 한양대학교 정치학 박사

지배구조평가

ESG 평가 등급

구분 2020 2019 2018 2017 2016
ESG통합등급 C C C B C
환경 D D D D C
사회 B C C B C
지배구조 B C B B+ B

* 평가기관 : 한국기업지배구조원(Korea Corporate Governanve Service, KCGS)

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고사항 도입여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 도입 -
임직원 윤리규정 도입 도입 -
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시 미도입 -
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 미도입 총 7인 중 3인(42.9%) 사외이사
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 미도입 -
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입 -
이사추천 위원회 구성 도입 -
보상위원회 구성 도입 -
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입 -
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입 -
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 미도입 -
이사회 활동 내용 평가 미도입 -
외부감사인의 독립성 유지 도입 -
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 도입 -
모범규준과의 차이 설명 도입 -
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 부분 도입 한글 공시

배당 정보

배당 정보

구분 단위 제41기 제40기 제39기 제38기 제37기
주당액면가액 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(연결)당기순이익 백만원 7,842 -5,645 12,623 19,360 7,558
(별도)당기순이익 백만원 - - - - -
(연결)주당순이익 455 -328 733 1,124 439
현금배당금총액 백만원 - - 1,205 1,205 861
주식배당금총액 백만원 - - - - -
(연결)현금배당성향 % - - 9.6 6.2 11.4
현금배당수익률 보통주 % - - 1.1 0.6 0.5
우선주 % - - - - -
주식배당수익률 보통주 % - - - - -
우선주 % - - - - -
주당 현금배당 보통주 - - 70 70 70
우선주 - - - - -
주당 주식배당 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
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