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주주총회

제 43기 정기주주총회

1. 일       시 : 2023년 03월 23일(목) 오전 09시 00분
2. 장       소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 19, 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당
3. 소집공고 : 제43기 정기주주총회 소집공고

발행 주식수 의결권 있는
주식수
주총 참석
(의결권 행사 주식수)
주총참석(의결권 행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 주식수
주총참석(의결권 행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식수
주총참석(의결권 행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식의결권 현황
17,218,543 17,218,543 11,570,242 10,865,471 704,771 6.09%

제 54기 정기주주총회 결의내용

안건 찬성 반대 기권 비고
제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(최세환) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이창주) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이종훈) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(이종훈) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결
제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 100% 0.00% 0.00% 원안대로 가결

* 상기 비율은 참석 주식수 대비 비율입니다.

사외이사

  • 이상용

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 대전지법, 수원지법 판사
    - 아주대학교 법과대학 및 로스쿨
      겸임교수
    - 수원시 지방세 심의위원회
      위원장
    비고
    - 감사위원회 위원장
    - 보상위원회 위원장
    - 내부거래위원회 위원
    - 사외이사후보추천위원회 위원장
    - ESG위원회 위원

  • 박인철

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 재정경제원 국장
    - 기획예산처 국장, 실장(차관보)
    - 수협중앙회 금융부문 사외이사


    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원장
    - 사외이사후보추천위원회 위원
    - ESG위원회 위원

  • 이종훈

    임기
    - 2023년 03월~2026년 03월
    주요경력
    - 삼일회계법인 선임회계사
    - (주)삼호 상무이사
    - 농업회사법인 로고(주) 대표이사


    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원
    - ESG위원회 위원


사내이사

  • 김치곤

    임기
    - 2024년 03월~2027년 03월
    주요경력
    - 現 사조산업 대표이사
    - 現 사조씨푸드 대표이사




    비고
    - ESG위원회 위원장
    - 사외이사후보추천위원회 위원

  • 이창주

    임기
    - 2023년 03월~2026년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드 대표이사
    - 現 사조산업 대표이사
    - 現 사조시스템즈 사내이사
    - 現 농업회사법인 사조원
      사내이사
    - 前 사조산업 전략기획실장

  • 주지홍

    임기
    - 2021년 03월~2027년 03월
    주요경력
    - 現 사조그룹 부회장
    - 現 사조비앤엠 대표이사
    - 前 사조그룹 식품총괄 부회장

기타비상무이사

  • 이인우

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 現 사조그룹 수산·축산
      총괄 부회장
    - 現 사조산업 기타비상무이사
    - 現 사조시스템즈 대표이사
    - 前 사조동아원 대표이사

사외이사

  • 이상용

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 대전지법, 수원지법 판사
    - 아주대학교 법과대학 및 로스쿨
      겸임교수
    - 수원시 지방세심의위원회 위원장
    비고
    - 감사위원회 위원장
    - 보상위원회 위원장
    - 내부거래위원회 위원
    - 사외이사후보추천위원회 위원장
    - ESG위원회 위원

  • 박인철

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 재정경제원 국장
    - 기획예산처 국장, 실장(차관보)
    - 수협중앙회 금융부문 사외이사
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원장
    - 사외이사후보추천위원회 위원
    - ESG위원회 위원

  • 이종훈

    임기
    - 2023년 03월~2026년 03월
    주요경력
    - 삼일회계법인 선임회계사
    - (주)삼호 상무이사
    - 농업회사법인 로고(주) 대표이사
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원
    - ESG위원회 위원


이사회 평가목적

당사는 전체 이사회 활동 및 개별 이사진에 대한 평가를 자체적으로 실시하여 이사회 역량 제고 및 객관성, 투명성을 제고하기 위해 지배구조의 지속적인 개선을 노력하고 2023년에 신규 도입하여 내부 평가체계를 고도화하고 이해관계자들로부터 평가의 효과성 및 객관성을 인정받을 수 있도록 하겠습니다.

전체 이사회 활동 평가 방법

사조씨푸드의 이사회 평가는 이사회 구성, 역할, 책임, 운영에 대한 자가평가로 실시합니다.
이사회 활동 자기 평가는 이사 전원 및 이사회에 참여하는 경영진이 아래와 같은 5개의 평가항목과 관련된 22개 평가 문항에 대해 5점 척도로 평가하였으며, 2022년 평가 점수는 4.0점 입니다.

구분 평가 내용
이사회 역할과 책임 이사회 역할, 이사회 책임과 의무
이사회의 구조 이사회 구성, 독립성, 리더십
이사회의 운영 이사회 운영절차, 안건, 정보의 수집
이사회 내 위원회 위원회 구성, 위원회의 운영, 감사위원회의 구성과 운영
평가결과의 반영 이사회 평가, 평가결과의 개선

지배구조평가

ESG 평가 등급

구분 2023 2022 2021 2020 2019
ESG통합등급 B C B C C
환경 B D C D D
사회 B+ B B+ B C
지배구조 B B B+ B C

* 평가기관 : 한국ESG기준원(구 한국기업지배구조원)

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고사항 도입여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 도입 -
임직원 윤리규정 도입 도입 -
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 도입 총 7인 중 3인(42.9%) 사외이사
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 미도입 -
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입 -
사외이사추천위원회 구성 도입 -
보상위원회 구성 도입 -
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입 -
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입 -
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 미도입 -
이사회 활동 내용 평가 도입 -
외부감사인의 독립성 유지 도입 -
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 도입 -
모범규준과의 차이 설명 도입 -
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 미도입 -

배당 정보

배당 정보

구분 단위 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
주당액면가액 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
당기순이익 백만원 8,295 9,842 7,842 -5,645 12,623 19,360
주당순이익 482 572 455 -328 733 1,124
현금배당금총액 백만원 689 1,033 - - 1,205 1,205
주식배당금총액 백만원 - - - - - -
현금배당성향 % 8.3 10.49 - - 9.6 6.2
현금배당수익률 보통주 % 0.9 1.1 - - 1.1 0.6
우선주 % - - - - - -
주식배당수익률 보통주 % - - - - - -
우선주 % - - - - - -
주당 현금배당 보통주 40 60 - - 70 70
우선주 - - - - - -
주당 주식배당 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
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