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주주총회

제 42기 정기주주총회

1. 일       시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 9시
2. 장       소 : 서울특별시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당
3. 소집공고 :

발행 주식수 의결권 있는
주식수
주총 참석
(의결권 행사 주식수)
주총참석(의결권 행사)
주식 수 중 대주주 및
특수관계인 주식수
주총참석(의결권 행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식수
주총참석(의결권행사)
주식수 중 대주주 및
특수관계인 外 주식의결권 현황
17,218,543 17,218,543 11,325,740 10,252,435 1,073,305 9.48%

제 42기 정기주주총회 결의내용

안건 찬성 반대 비고
제 1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 99.92% 0.08% 원안대로 가결
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 99.92% 0.08% 원안대로 가결
제 3호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이상용, 신규선임) 99.57% 0.43% 원안대로 가결
제 4-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이인우, 신규선임) 99.92% 0.08% 원안대로 가결
제 4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(주진우, 재선임) 99.92% 0.08% 원안대로 가결
제 4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박인철, 신규선임) 99.92% 0.08% 원안대로 가결
제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건(박인철, 신규선임) 99.57% 0.43% 원안대로 가결
제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 99.92% 0.08% 원안대로 가결

* 상기 비율은 참석 주식수 대비 비율입니다.

이사회

사외이사

  • 이상용

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 대전지법, 수원지법 판사
    - 아주대학교 법과대학 및 로스쿨
      겸임교수
    - 수원시 지방세심의위원회 위원장
    비고
    - 감사위원회 위원장
    - 보상위원회 위원장
    - 내부거래위원회 위원
    - 사외이사후보추천위원회 위원장
    - ESG위원회 위원

  • 박인철

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 재정경제원 국장
    - 기획예산처 국장, 실장(차관보)
    - 수협중앙회 금융부문 사외이사
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원장
    - 사외이사후보추천위원회 위원
    - ESG위원회 위원

  • 이종훈

    임기
    - 2020년 03월~2023년 03월
    주요경력
    - 삼일회계법인 선임회계사
    - (주)삼호 상무이사
    - 농업회사법인 로고(주) 대표이사
    비고
    - 감사위원회 위원
    - 보상위원회 위원
    - 내부거래위원회 위원
    - ESG위원회 위원


사내이사

  • 최세환

    임기
    - 2020년 03월~2023년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드(주) 대표이사
    - 現 캐슬렉스제주 대표이사
    - 前 사조그룹 경영관리실 실장
    - 前 캐슬렉스칭따오 대표이사
    - 前 캐슬렉스서울 대표이사
    - 사외이사후보추천위원회 위원
    - ESG위원회 위원장
    ★ 이사회 의장

  • 주지홍

    임기
    - 2021년 03월~2024년 03월
    주요경력
    - 現 사조씨푸드(주) 부사장
    - 現 사조산업(주) 부사장
    - 現 (주)사조대림 부사장
    - 現 (주)사조오양 총괄본부장
    - UNIVERSITY OF MICHIGAN 졸업



기타비상무이사

  • 주진우

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 現 사조그룹 회장
    - 前 제15, 16대 국회의원
    - 前 한국무역협회 부회장
    - 서울대학교 정치학 학사
    - 한양대학교 정치학 박사

  • 이인우

    임기
    - 2022년 03월~2025년 03월
    주요경력
    - 現 사조그룹 수산·축산 총괄 부회장
    - 前 사조그룹 부회장
    - 前 사조동아원, 사조대림 대표이사
    - 서울대학교 경제학 학사

지배구조평가

ESG 평가 등급

구분 2021 2020 2019 2018 2017
ESG통합등급 B C C C B
환경 C D D D D
사회 B+ B C C B
지배구조 B+ B C B B+

* 평가기관 : 한국기업지배구조원(Korea Corporate Governanve Service, KCGS)

기업지배구조 모범규준과의 차이

모범규준 권고사항 도입여부 비고
기업지배구조 헌장 도입 도입 -
임직원 윤리규정 도입 도입 -
집중투표제 채택 및 채택 여부 공시 미도입 -
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 미도입 총 7인 중 3인(42.9%) 사외이사
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 미도입 -
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 도입 -
이사추천 위원회 구성 도입 -
보상위원회 구성 도입 -
감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 도입 -
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 도입 -
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 미도입 -
이사회 활동 내용 평가 미도입 -
외부감사인의 독립성 유지 도입 -
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 도입 -
모범규준과의 차이 설명 도입 -
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 부분 도입 한글 공시

배당 정보

배당 정보

구분 단위 제42기 제41기 제40기 제39기 제38기 제37기
주당액면가액 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(연결)당기순이익 백만원 9,842 7,842 -5,645 12,623 19,360 7,558
(별도)당기순이익 백만원 - - - - - -
(연결)주당순이익 572 455 -328 733 1,124 439
현금배당금총액 백만원 1,033 - - 1,205 1,205 861
주식배당금총액 백만원 - - - - - -
(연결)현금배당성향 % 10.49 - - 9.6 6.2 11.4
현금배당수익률 보통주 % 1.1 - - 1.1 0.6 0.5
우선주 % - - - - - -
주식배당수익률 보통주 % - - - - - -
우선주 % - - - - - -
주당 현금배당 보통주 60 - - 70 70 50
우선주 - - - - - -
주당 주식배당 보통주 - - - - - -
우선주 - - - - - -
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